Преступное сообщество "зарабатывало" более 500 миллионов рублей ежемесячно, выполняя услуги по обналичиванию денежных средств юридических и физических лиц. Как отметили в полиции, преступную схему разработал 31-летний житель Московской области. Мошенники использовали расчетные счета более 150 фирм для проведения финансово-кредитных операций. В ОПГ были четко разграничены обязанности — сбор наличных денежных средств, перевозка, выдача клиентам, перечисление на расчетные счета "фирм-однодневок". Участники преступного сообщества получали комиссию в 3-6 процентов от обналичиваемой суммы.
"В результате широкомасштабной операции 20 активных участников данного сообщества задержаны, в том числе организатор, намеревавшийся скрыться на территории Республики Крым. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста основным фигурантам уголовного дела", — рассказали в полиции.
Как сообщается, провела обыски в домах и офисах членов ОПГ, были изъяты документы, свидетельствующие о преступной деятельности сообщества, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, 13 млн рублей и более 150 банковских карт.
