Полиция Молдавии задержала в Кишинёве восемь человек, которых подозревают в организации криптомошеннической схемы. В операции правоохранители ликвидировали пять кол-центров и провели 21 обыск.
Задержанные являются гражданами Украины, Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии и Грузии. По версии молдавской полиции, они управляли поддельными платформами для торговли криптовалютой и привлекали к инвестициям десятки людей, включая жителей США и Канады.
Как сообщает «МК», о результатах операции сообщил инспекторат полиции республики. Ведомство считает, что один из созданных подозреваемыми кол-центров присвоил около 2 млн долларов.
Следствие проверит роль каждого задержанного в работе нелегальной сети и обстоятельства привлечения иностранных инвесторов. Полиция также устанавливает полный размер предполагаемого ущерба и число пострадавших.
Операция стала очередным выявленным в Кишинёве случаем использования кол-центров для продвижения фиктивных инвестиционных предложений. Подробности о предъявленных обвинениях и дальнейших мерах пресечения в переданных материалах не уточняются.
