Росфинмониторинг отправил банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через платформы для онлайн-торговли, пишет РБК.
- Рекомендации -
Ведомство начало фиксировать ситуации использования маркетплейсов для транзакций для нелегального обналичивания денег.
Со стороны компаний и ИП, торгующих на маркетплейсах, выросло число сомнительных операций.
Центробанк выделяет десятки признаков нелегальных операций. Это запутанный характер сделки, ее несоответствие деятельности компании, отказ в предоставлении документации и др.
