РБК: Финразведка сообщила банкам о рисках обналичивания денег через маркетплейсы

Росфинмониторинг отправил банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через платформы для онлайн-торговли, пишет РБК.

Ведомство начало фиксировать ситуации использования маркетплейсов для транзакций для нелегального обналичивания денег. 

Со стороны компаний и ИП, торгующих на маркетплейсах, выросло число сомнительных операций. 

Центробанк выделяет десятки признаков нелегальных операций. Это запутанный характер сделки, ее несоответствие деятельности компании, отказ в предоставлении документации и др.