За период с 2013 по 2015 год эта сумма составила 1,2 триллиона рублей. Вывод капитала осуществлялся нелегальным путём за счёт совершения импортно-экспортных товарных сделок.
За этот период таможенные органы возбудили 17 374 дела о правонарушениях в сферах валютного регулирования и контроля.
На участников экономической деятельности были наложены штрафы общей суммой 663,4 миллиарда рублей.
Счетная палата отметила, что в федеральный бюджет поступило три миллиона рублей от взысканий по правонарушениям, что составляет 0,0005% от суммы всех нарушений. Дела были закрыты без фактического взыскания, что говорит о халатной работе органов по предотвращению несанкционированных выводов российского капитала за границу.
"Было установлено, что в 2013-2015 годах происходило увеличение числа случаев выявленных нарушений валютного законодательства с истекшим сроком давности привлечения к административной ответственности, в ходе расследования которых дела не возбуждались или прекращались. Количество таких дел ежегодно заметно растет", — рассказал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.
Счетная палата подготовила ряд поправок и предложений по изменению работы органов, отвечающих за надзор за выводом средств.
