В Казахстане завершили расследование схемы, через которую зарубежным онлайн-казино перевели 427 млн долларов. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает издание «Взгляд» со ссылкой на РИА Новости и Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ).
По данным следствия, платежи проводились в интересах казино Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN через инфраструктуру трех компаний. Для операций использовали сотни терминалов в разных банках. Расчетное комиссионное вознаграждение составило 633,1 тыс. долларов.
Как сообщило АФМ, назначение платежей скрывали с помощью реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя открывали терминалы интернет-эквайринга, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг. Деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе в криптовалюте.
Организатор схемы находится под стражей. Суд арестовал четыре автомобиля и 227,9 тыс. долларов наличными, связанные с фигурантами. Следующий этап дела уже определен: материалы направлены на рассмотрение в суд.
