Суд арестовал в Москве трех участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из РФ за границу вывели свыше 30 млрд рублей. Предполагаемые организаторы схемы скрываются за рубежом, пишет “Коммерсант”.
Ранее в столице были задержаны руководители и владельцы группы компаний «Интерком». По данным правоохранителей, три человека были так называемыми банковскими платежными агентами, через них в 2022–2023 годах на подставных лиц (дропов) через украденные персональные данные зарегистрировали свыше 24 тысяч Qiwi-кошельков (не привязаны к банковским счетам). Из РФ злоумышленники вывели более 30 млрд рублей. По версии следствия, Qiwi-кошельки использовались не только для кражи и вывода денег, но и для ведения нелегального бизнеса, а также торговли наркотическими веществами.
“Через Qiwi-кошелек свои операции на территории России оплачивали и украинские террористы. Так, по данным СКР, через него было профинансировано покушение на писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина”, — пишет “Коммерсант”.
Кроме задержаний, проводились обыски по месту проживания фигурантов, а также в офисах. Организаторы аферы скрываются за границей.
