35-летнему нижегородцу предъявлено обвинение прокуратурой Нижнего Новгорода. Его обвиняют в переводе денежных средств в особо крупном размере, в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента.
Об этом редакция ГИПОРТ узнала из сообщения пресс-службы городской прокуратуры.
Обвиняемый ранее специально для совершения незаконных валютных операций создал организацию, и будучи генеральным директором преступной компании осуществлял незаконную деятельность. Используя легенду о том, что его фирма заключила договор с британской компанией для осуществления совместного проекта по разработке программного обеспечения, обвиняемый представил в нижегородский банк данный фиктивный договор, согласно которому его фирма выступала инвестором, собственно для чего и потребовалось перевести валюту в Великобританию.
В общей сложности, в банк было представлено 11 фиктивных договоров на перевод 5,5 миллионов евро из РФ в Великобританию.
За это подобное преступление суд может применить меру наказания до 10 лет лишения свободы.
Инга Рассказова, ГИПОРТ
