Нижний Новгород. Прокуратура Нижегородской области сообщает об обвинении восьмерых жителей Городца в незаконном обналичивании денег.
По данным пресс-службы ведомства, с января 2010 года по декабрь 2016 года, обвиняемые, не имея государственной регистрации кредитной организации и лицензии Банка России, осуществляли банковскую деятельность.
Злоумышленники действовали через формально-легитимные организации, руководили которыми номинальные лица, в частности без определенного места жительства. Таким образом, были обналичены денежные средства на сумму более 2 млрд рублей, с извлеченением дохода в особо крупном размере на сумму не менее 80 млн.рублей.
Шесть подельников признали вину в полном объеме и заявили ходатайство о рассмотрении дел в особом порядке судопроизводства, еще с двумя заключены досудебные соглашения.
- Рекомендации -
Инга Рассказова. ГИПОРТ
