В последнее время на российском внутреннем рынке появились новые мошеннические схемы нелегальных финансовых компаний. Наиболее популярной является арбитраж между различными платформами одной и той же криптовалюты.
Эта схема позволяет мошенникам намеренно заманивать клиентов и зарабатывать на разнице между курсами криптовалют на разных торговых платформах. Однако на таких биржах есть свои нюансы, которые обычно создаются самими нелегальными финансовыми компаниями. В результате после нескольких пробных сделок клиенты, как правило, «теряют все свои инвестиции».
Также регулятор раскрыл схему с нелегальными ломбардами
«Фактически они занимаются ломбардной деятельностью, но обходят регулирование, заключая договор хранения вещи. А выдача займа осуществляется через обеспечительный платеж по договору хранения имущества, который гарантирует его сохранность и возвращение по окончании срока хранения. И оплату услуг», — рассказал Лях.
Еще одна популярная схема, по которой в последнее время обманывают население, — сайты кредитных посредников, которые предлагают услуги по предоставлению займов одновременно от легальных и нелегальных кредиторов. В таких схемах организации обещают клиентам, что если им откажут в кредите от легальной компании, то они предоставят средства от нелегальной компании.
В результате органы валютного регулирования должны блокировать такие сайты, заключил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Ляха.
